A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira (7), a Operação Profeta, contra uma empresa de investimentos em criptomoedas e mercado Forex. A empresa é suspeita de aplicar golpes em cerca de 10 mil investidores.
Policiais cumprem um mandado de prisão preventiva e 10 mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro e em São Paulo.
As investigações foram iniciadas após o recebimento de denúncias das vítimas relatando que os investigados se apropriaram dos valores aplicados em investimentos em criptomoedas e mercado Forex.
Estima-se que a organização criminosa lesou cerca de 10 mil investidores em mais de R$ 260 milhões.
De acordo com a PF os investigados articularam uma complexa estrutura empresarial para captar investidores, se apropriar dos recursos aplicados e remeter para o exterior sem o conhecimento das vítimas.
Os crimes investigados no âmbito da Operação Profeta incluem diversos delitos contra o sistema financeiro nacional como apropriação indevida de valores; negociação de títulos ou valores mobiliários sem registro prévio e sem autorização da autoridade competente fazer operar instituição financeira sem a devida autorização; e evasão de divisas.