Quatro pessoas foram presas pela Polícia Federal, nesta quarta-feira (6), suspeitas de fraudar operações de crédito para pessoas jurídicas junto à Caixa Econômica Federal.
Durante a Operação Smart Fake, os policiais cumpriram ainda 12 mandados de busca e apreensão em Teresina e Pedro II, no Piauí e em Timon, no Maranhão. Também foi determinado o sequestro de bens dos investigados.
O prejuízo total aos cofres públicos ultrapassa R$ 20 milhões.
A investigação começou após a denúncia de um empresário de Teresina, que relatou a solicitação de um crédito fraudulento em nome de sua empresa, intermediado por um terceiro, com faturamento falsificado e sem intenção de pagamento.
A partir da identificação do intermediário, foram descobertos outros contratos irregulares, firmados desde 2022. Além da falta de pagamento dos empréstimos contraídos pelas empresas junto à Caixa, foram detectadas movimentações suspeitas em suas contas, e vários CNPJs estavam baixados ou inaptos na Receita Federal após o uso do crédito.
Foram identificados 179 contratos suspeitos, firmados com 115 CNPJs diferentes, durante a investigação.
Os envolvidos podem responder pelos crimes de estelionato qualificado, organização criminosa, falsificação de documentos, além de outros que venham a ser identificados no decorrer da investigação.