Em uma ação conjunta, a Polícia Federal e a Receita Federal deflagraram nesta quarta-feira (11), a Operação Palíndromo, para desarticular uma associação criminosa estruturada e hierarquizada. O grupo, composto por diversas empresas, realizava operações de câmbio sem autorização legal, cometia evasão de divisas, lavagem de dinheiro e fraudes no comércio exterior, com base em Joinville (SC).
Foram expedidos pela Justiça Federal 18 mandados de busca e apreensão, cumpridos em endereços residenciais e comerciais nas cidades de Joinville e Itajaí. A operação mira seis pessoas físicas e seis empresas. Também foi determinado o sequestro de aproximadamente R$ 20,7 milhões em bens, incluindo embarcações, veículos de luxo, imóveis e ativos financeiros bloqueados em contas bancárias.
O esquema envolvia operações de trading no comércio internacional, com a principal empresa oferecendo serviços de câmbio sem autorização legal. Os recursos eram enviados ilicitamente ao exterior mediante pagamentos de importações com documentação falsa ou antiga, antecipação fraudulenta de câmbio e pagamentos a terceiros não relacionados aos negócios declarados.
As fraudes permitiam o subfaturamento de mercadorias e a dissimulação da origem, destino e propriedade de bens e valores. Entre as técnicas de lavagem de dinheiro utilizadas estavam a mescla de recursos, blindagem patrimonial, uso de sócios ocultos e empresas de fachada.
Os crimes investigados incluem operar instituição financeira sem autorização, evasão de divisas, lavagem de dinheiro, integração de organização criminosa e fraudes na importação de mercadorias. As penas máximas somadas podem chegar a 32 anos de reclusão.